Як повідомляють, з 2014 по 17 рік десятки тисяч людей вклали в схему компанії Lantian Gerui («Ланьтянь Гежуй») коло 40 мільярдів юанів. Це приблизно 5,6 мільярда доларів. З них близько 840 мільйонів організатори забрали собі за допомогою біткоїнів та інших каналів.
Справу розглядають у Великій Британії, бо відмивання відбувалося в її юрисдикції. У Лондоні в Чань вилучили пристрої, на яких було понад 61 тисяча біткоїнів. Вона також намагалася купити в місті нерухомість.
Постраждалі — переважно громадяни Китаю. Вирок у Великій Британії стосується саме відмивання грошей. 2024 року Чань затримали в Йорку.
[Вілл Лайн, представник поліції Лондона]:
«У межах цього розслідування ми вилучили понад 61 000 біткоїнів, які зараз коштують приблизно 5 мільярдів фунтів, а також інші відомі криптоактиви вартістю понад 20 мільярдів фунтів. Це найбільше підтверджене вилучення криптовалюти у світі».
У справі фігурують також помічники Чань, які намагалися конвертувати криптовалюту в готівку. Одну з них засудили раніше.
[Ніл Колвілл, прокурор]:
«Організовані злочинні угруповання дедалі частіше використовують біткоїни та інші криптовалюти для приховування та переведення активів. Ця справа з найбільшим вилученням криптовалюти демонструє масштаб кримінальних прибутків цих шахраїв».
Компанія Lantian Gerui продавала «інвестпродукти», обіцяючи високі доходи. Вона залучила коло 128 тисяч вкладників. У Китаї в цій справі засудили понад 80 осіб.
Кримінальну справу у Великій Британії вела лондонська поліція, Королівська прокуратура та Національне агентство боротьби зі злочинністю.
Коротке посилання на цю сторінку:
